Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump bị cáo buộc gian lận thuế

© Reuters.

AiVIF.com - Giám đốc tài chính lâu năm của Tổ chức Trump đã không thừa nhận cáo buộc gian lận thuế vào thứ 5, cáo buộc này phát sinh từ một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của cựu tổng thống Mỹ và các hoạt động của ông.

Bản cáo trạng chống lại Tổ chức Trump và giám đốc tài chính Allen Weisselberg của tổ chức này là bản cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Công tố viên quận Manhattan, Ông Cyrus Vance, mà Tổng chưởng lý New York và bà Letitia James đã tham gia vào tháng Năm.

Nó có thể làm suy yếu các mối quan hệ của Tổ chức Trump với các ngân hàng và đối tác kinh doanh, đồng thời làm phức tạp tương lai chính trị của ông Trump khi Đảng Cộng hòa tiếp tục giải quyết các cuộc biểu tình và cân nhắc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Bản thân ông Trump vẫn chưa bị buộc tội và ông tuyên bố rằng cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" chính trị. Ông Vance và bà James đều là đảng viên Đảng Dân chủ.

Các công tố viên đã cáo buộc Tổ chức Trump và Weisselberg từ năm 2005 đã lừa dối các cơ quan thuế bằng cách trao các lợi ích "ngoài sổ sách" cho các giám đốc điều hành công ty.

Ông Weisselberg, 73 tuổi, bị buộc tội che giấu 1,76 triệu USD thu nhập, bao gồm tiền thuê căn hộ ở Manhattan, tiền thuê hai chiếc Mercedes-Benz và học phí cho các thành viên trong gia đình, với việc ông Trump tự mình ký séc cho khoản học phí.

Các công tố viên cho biết điều này cho phép ông Weisselberg, người đã làm việc cho Trump khoảng 48 năm, trốn khoảng 900.000 đô la tiền thuế và thu 133.000 đô la tiền thuế hoàn lại mà ông ta không xứng đáng được hưởng.

"Nói trắng ra, đây là một kế hoạch thanh toán bất hợp pháp táo bạo có quy mô." Trợ lý Luật sư Quận Carey Dunne cho biết tại phiên xét xử của các bị cáo tại Tòa án Hình sự Manhattan.

Bản cáo trạng gồm 15 tội danh đã buộc các bị cáo có âm mưu lừa đảo, gian lận thuế và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Ông Weisselberg cũng bị buộc tội ăn cắp vặt, có mức án tối đa là 15 năm tù. Tổ chức Trump có thể phải đối mặt với tiền phạt và các hình phạt khác nếu bị kết tội.

Các cáo buộc hôm thứ Năm có thể làm tăng áp lực buộc ông Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên, điều này có thể rất quan trọng đối với bất kỳ trường hợp nào chống lại cựu tổng thống trong tương lai.

Trong một tuyên bố, ông Trump nói: "Cuộc săn Phù thủy chính trị của đảng Dân chủ Cánh tả Cấp tiến, với việc New York hiện đang tiếp quản nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục. Nó đang chia rẽ đất nước của chúng ta hơn bao giờ hết!

"Anh ấy sẽ đấu tranh với những cáo buộc này trước tòa", luật sư Mary Mulligan và Bryan Skarlatos của ông Weisselberg cho biết trong một tuyên bố chung trước khi cáo buộc được công bố.

Alan Futerfas, một luật sư của Tổ chức Trump, nói với các phóng viên rằng công ty "rất lạc quan" rằng các cáo buộc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ.

Trong một tuyên bố riêng biệt, Tổ chức Trump cáo buộc ông Vance sử dụng ông Weisselberg như "một con tốt trong một nỗ lực thiêu đốt trái đất để làm hại cựu tổng thống.

"Đây không phải là công lý; đây là chính trị", công ty cho biết.

Công ty của ông Trump điều hành các khách sạn, sân gôn và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới.

Trước khi bước vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2017, ông Trump đã đặt tổ chức vào một quỹ tín thác được giám sát bởi các con trai trưởng thành của ông là Donald Jr và Eric, cũng như ông Weisselberg.

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có vai trò gì tại công ty.

Cuộc điều tra của ông Vance đã được tiến hành vào tháng Hai khi ông ta có được tám năm khai thuế của Trump. Ông Trump đã dành 18 tháng, bao gồm cả hai chuyến đi đến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, để ngăn ông Vance nhìn thấy chúng.

Ông Vance đã kiểm tra một loạt các hành vi sai trái tiềm ẩn, bao gồm cả việc liệu Tổ chức Trump có thao túng giá trị bất động sản của mình để giảm thuế và đảm bảo các điều khoản vay có lợi hay không.

Ông ta cũng đã kiểm tra các khoản thanh toán giấu kín được thực hiện trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 cho hai phụ nữ nói rằng họ có quan hệ tình dục với Trump, nhưng tổng thống đã phủ nhận.

Michael Cohen, một cựu luật sư của Trump, người đã chống lại ông chủ cũ của mình, đã nói rằng ông Weisselberg đã tham gia vào việc thanh toán cho một trong những người phụ nữ đó, nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels

Jennifer Weisselberg, vợ cũ của ông Weisselberg và con trai của ông Weisselberg, cũng đang hợp tác và cung cấp các hồ sơ thuế và các hồ sơ tài chính khác.

Ông Vance là công tố viên của hạt New York  trong gần 12 năm. Ông ấy sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay.