Vì sao việc khai thác tiền điện tử lại bị đàn áp tại Trung Quốc?

AiVIF.com -- Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã kêu gọi một số ngân hàng và công ty thanh toán cấm việc giao dịch tiền điện tử, trong động thái mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền kỹ thuật số.

Tuyên bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khiến NYSE Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần và Ether xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tuần. Vào thứ Ba, giá của các loại tiền điện tử chính đã ổn định.

Tuyên bố của PBOC sau một cuộc họp với các ngân hàng và các công ty thanh toán, trong đó họ kêu gọi kiểm tra kỹ lưỡng tài khoản khách hàng, xác định những người tham gia vào các giao dịch tiền điện tử và nhanh chóng cắt các kênh thanh toán của họ.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank) và Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc đã tham dự cuộc họp, cùng với Alipay, nền tảng thanh toán phổ biến sở hữu bởi tập đoàn công nghệ khổng lồ Ant Group.

Những người tham dự đã đồng ý sẽ tuân thủ. AgBank cho biết họ sẽ tiến hành thẩm định để loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử và đóng cửa các tài khoản đáng ngờ, và Alipay cho biết họ sẽ thiết lập một hệ thống giám sát nhắm mục tiêu vào các trang web và tài khoản quan trọng cũng như những người giao dịch trong danh sách đen tham gia vào các giao dịch tiền ảo.

Việc thắt chặt mới nhất khiến các cá nhân ở Trung Quốc khó giao dịch tiền điện tử hơn nhiều, ngay cả thông qua các kênh đã tránh được các hạn chế trước đó.

Bobby Lee, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Ballet, một ứng dụng ví tiền điện tử và trước đây là Giám đốc điều hành của BTC China, sàn giao dịch bitcoin đầu tiên của Trung Quốc cho biết.

Tuyên bố của PBOC cũng đã cấm các kênh thanh toán mà qua đó các nhà giao dịch tại Trung Quốc đại lục đã mua tiền điện tử để giao dịch ra nước ngoài.

Nhưng các ngân hàng và công ty thanh toán tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc xác định dòng tiền liên quan đến tiền điện tử. Hiện tại, Bắc Kinh không nhắm mục tiêu vào việc nắm giữ tiền kỹ thuật số.

Ông Lee cho biết: “Tại thời điểm này, Bitcoin vẫn là tài sản kỹ thuật số hợp pháp để mọi người sở hữu. Vì vậy, khi chính phủ thực sự tuyên bố sở hữu bitcoin là bất hợp pháp thì nó sẽ là ‘cái chết’ của Bitcoin tại đây".

Tháng trước, ba hiệp hội ngành đã cấm các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử và cuộc họp của Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính của Hội đồng Nhà nước do Phó Thủ tướng ông Liu He chủ trì đã tuyên bố cấm các hoạt động khai thác và giao dịch bitcoin như một phần trong nỗ lực chống lại rủi ro tài chính.

Các lệnh cấm khai thác tiền điện tử đã được ban hành tại các trung tâm khai thác bitcoin lớn, bao gồm Tứ Xuyên, Tân Cương và Nội Mông.

Các hạn chế về tiền điện tử của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2013, khi các cơ quan quản lý tài chính cấm các ngân hàng và công ty thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan đến bitcoin.

Vào tháng 9 năm 2017, Trung Quốc đã cấm hình thức kêu gọi vốn cho đợt phát hành coin đầu tiên (ICO), cấm các công ty tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ cho ICO và tiền điện tử, đồng thời cấm các nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyển đổi giữa tiền pháp định và tiền điện tử.

Các hạn chế đã khiến hầu hết các nền tảng như vậy đóng cửa, hoặc chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Đợt tăng giá bitcoin năm nay đã hồi sinh hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc, khiến các nhà quản lý cảnh báo về rủi ro tài chính và rửa tiền.

Với việc các sàn giao dịch trong nước đóng cửa, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã chuyển sang các nền tảng thuộc sở hữu của các sàn giao dịch Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài, bao gồm cả Huobi và OKEx, hoặc các sàn OTC thông qua các nền tảng trực tuyến và các phòng giao dịch trên mạng xã hội.

Các sàn giao dịch tập trung vào thị trường Trung Quốc, bao gồm Binance và MXC, đã cho phép các cá nhân Trung Quốc dễ dàng mở tài khoản trực tuyến. Họ cũng đã tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng trên thị trường OTC giúp chuyển đổi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thành tiền điện tử. Các cá nhân có thể thực hiện các giao dịch đó thông qua ngân hàng hoặc các kênh thanh toán trực tuyến như Alipay hoặc WeChat Pay.

Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể mua "sức mạnh tính toán" từ các thợ đào tiền điện tử, những người thiết kế các chương trình đầu tư khác nhau hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và béo bở.

Trong khi đó, mối đe dọa tiềm tàng của tiền điện tử đối với tiền tệ pháp định của Trung Quốc, đồng nhân dân tệ, đã thúc đẩy PBOC ra mắt đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình.