Lượng Bitcoin được khoá trong ví của PlusToken một lần nữa lại được dịch chuyển. Ở thời điểm hiện tại, được biết dự án đa cấp này đang nắm giữ khoảng 187.000 BTC.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Một giao dịch khổng lồ lại được ghi nhận và nhiều khả năng nó thuộc về PlusToken. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bitcoin cán mốc 10.000 USD.

Giao dịch 11.999 BTC diễn ra với tổng giá trị 17 triệu USD. Điều này là khá bất ngờ khi PlusToken được biết đến trước đây với thủ thuật dịch chuyển lượng tiền với các giao dịch nhỏ sau đó mới thanh khoản hoá trên Huobi. Trong một bài đăng trên Twitter, Dovey Wan, đồng sáng lập của Primitive Crypto, đã trích dẫn lại dòng trạng thái của Whale Alert và kì vọng kênh sẽ luôn theo dõi vụ scam này để cảnh báo cho cộng đồng.

Plustoken’s coins are on the move again

🚨🚨🚨

Highly suggest @whale_alert to mark those addresses highlighted by @ErgoBTC in his research https://t.co/UnDvINWfEP

— Dovey 以德服人 Wan 🪐🦖 (@DoveyWan) February 11, 2020

Vì PlusToken hầu hết vận tại Trung Quốc, hoạt động của tổ chức này không được theo dõi sát sao bởi nhiều hãng truyền thông trong vài tháng qua. Nhưng dự án này vẫn là mối đe doạ tiềm tàng với thị trường Bitcoin trong nhiều tháng tới.

Lần này, ví của PlusToken đã dịch chuyển khối lượng tiền khổng lồ đến một địa chỉ ẩn danh mới. Trong quá khứ, PlusToken từng tác động lớn đến thị trường bằng cách xả một lượng coin lớn lên các sàn giao dịch.

PlusToken có thể khiến giá Bitcoin giảm mạnh trong tức thời bằng cách xả coin

Những câu chuyện về việc dịch chuyển coin chắc chắn phần nào khiến cộng đồng mất bình tĩnh và đặc biệt là khi PlusToken vừa dịch chuyển coin đến một ví lạnh mới.

Tổng lượng tiền nắm giữ của PlusToken hiện vẫn chưa rõ, nhưng con số trên vẫn còn đang được điều tra bởi nhiều startup. Blockchain Center vừa tính toán được có khoảng 200.000 BTC thuộc sở hữu của dự án này, vượt qua cả ví lạnh của anh em nhà Winklevoss.

PlusToken cũng từng sử dụng các coin mixer (máy tráo coin), để che đậy lượng tiền mình nắm giữ. Tính đến nay, dù đã xả mạnh trên Huobi, vẫn chưa thể xác minh cũng như ngăn chặn các đồng coin này được xả một cách đồng loạt.

PlusToken dễ dàng sống sót qua hè 2019, khi giá Bitcoin chạm đỉnh gần 14.000 USD. Đây được coi là dự án lừa đảo đa cấp quy mô nhất trong năm 2019, với hơn 2,9 tỷ USD huy động được từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

Theo Bitcoinist

Có thể bạn quan tâm:

• Phân tích kỹ thuật 11/02: Đà tăng của Bitcoin “tạm thời” vẫn còn nguyên vẹn bất chấp cú dump hôm đầu tuần
• Muốn tìm hiểu về tiền điện tử…thế bắt đầu từ đâu?