net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Nóng!!! Bitconnect – Vụ Scam tiền ảo lớn nhất lịch sử có liên quan đến người Việt?

Khá khó tin nhưng những bằng chứng mới nhất gần đây về vụ việc Bitconnect cho thấy vụ scam tiền điện tử lớn nhất...
Nóng!!! Bitconnect – Vụ Scam tiền ảo lớn nhất lịch sử có liên quan đến người Việt?
4.8 / 114 votes

Khá khó tin nhưng những bằng chứng mới nhất gần đây về vụ việc Bitconnect cho thấy vụ scam tiền điện tử lớn nhất lịch sử này có sự liên quan đến người Việt.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -
Binance

Bitconnect – Vụ scam tiền điện tử lớn nhất lịch sử có sự tham gia của người Việt?

Ai là người thực sự sở hữu Bitconnect?

Một hồ sơ của vụ kiện gần đây cho thấy BitConnect đã được đăng ký bởi một người đàn ông tại Anh tên là Ken Fitzsimmons.

Theo hồ sơ này, Fitzsimmons nắm giữ 75% cổ phần trở lên trong công ty. Tuy nhiên tên của Fitzsimmons không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web của Bitconnect và không ai có thể biết được thực sự người này đóng vai trò gì.

Nhiều người cho rằng sự thiếu thông tin này là đáng ngờ, BitConnect được là cho hoạt động bất hợp pháp đối với chính phủ Anh.

Thật không may, chi tiết về Fitzsimmons tiếp tục là ẩn số. Các cá nhân liên quan đến BitConnect dường như được đăng ký với địa chỉ và ngày sinh ảo. Các chuyên gia trên Twitter đã xác nhận rằng các chi tiết đằng sau tên của họ thực sự không đáng tin cậy.

Sự xuất hiện Bitconnect dưới danh 2 công ty khác

Chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài hai trường hợp khác mà BitConnect xuất hiện trên giấy tờ đăng ký công ty của Anh, BitConnect cũng đã được liệt kê trên Công ty khác với tư cách là “BITCOIN AMR LIMITED.”

Một điều cần lưu ý là, trước khi có tên BITCOIN AMR LIMITED, công ty đã từng được đăng ký là BITCONNECT PUBLIC LIMITED

Theo các tài liệu, BITCONNECT PUBLIC LIMITED (nay là BITCOIN AMR LIMITED) và BITCONNECT LTD là hai thực thể riêng biệt, được đăng ký theo hai số công ty khác nhau: trước đây đã có ID 10944876 và sau này là 10278342.

BITCONNECT INTERNATIONAL PLC, mặt khác, cũng có ID riêng 10948031. Các hồ sơ không nêu rõ mối liên hệ giữa ba công ty này. Nhìn qua các tên gắn liền với các công ty thì chúng ta nhận ra là Lê Thị Thanh Huy tham gia vào cả BITCOIN AMR LIMITED cũng như BITCONNECT INTERNATIONAL PLC.

Các tài liệu cho thấy đây không phải là cùng một người. Mặc dù có những điểm tương đồng về tên, người nộp đơn đề nghị là Thanh Huy tham gia vào BITCOIN AMR sinh năm 1978, trong khi người tham gia BITCONNECT PLC sinh năm 1984.

Khá kỳ lạ, cả hai người họ đều cho biết địa chỉ trên cùng một con phố; tuy nhiên số nhà không giống nhau.

Những điểm kỳ lạ vẫn chưa dừng lại

Ngoài Thanh Huy đứng tên trong Ban giám đốc Công ty BITCONNECT INTERNATIONAL PLC còn có người Việt với cái tên NGOC THUONG cũng được cho vào danh sách BGĐ Công ty ngày 18 tháng 9 năm 2017.

Những cái tên được cho là giả được đăng ký vào danh sách Ban Giám Đốc Công ty Bitcoinnect.

Ngoài ra, BITCOIN AMR còn có ông Santoso, sinh năm 1981, cũng là giám đốc trong công ty. Thật trùng hợp, BITCONNECT PLC liệt kê một người tên Wardah Santoso làm giám đốc trong công ty. Không giống như ông Santoso, Wardah Santoso sinh năm 1983. Cũng giống như Thanh Huy và Thanh Huy, ông Santoso và Wardah Santoso sống trên cùng một con phố.

Theo cryptoinsidervn

Nóng!!! Bitconnect – Vụ Scam tiền ảo lớn nhất lịch sử có liên quan đến người Việt?

Đánh giá bài viết

Bitcoin News

- SÀN GIAO DỊCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI - PHÍ THẤP - ĐÒN BẨY 100x -

Mở tài khoản Binance trong 1 phút chỉ cần email

Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
19-03-2024 14:10:08 (UTC+7)

EUR/USD

1.0863

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/USD

1.0863

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

GBP/USD

1.2703

-0.0024 (-0.19%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (9)

USD/JPY

150.32

+1.18 (+0.79%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

AUD/USD

0.6515

-0.0044 (-0.67%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (1)

USD/CAD

1.3566

+0.0035 (+0.26%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

EUR/JPY

163.29

+1.11 (+0.68%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

EUR/CHF

0.9661

+0.0009 (+0.09%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

Gold Futures

2,158.15

-6.15 (-0.28%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Silver Futures

25.125

-0.140 (-0.55%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

Copper Futures

4.1052

-0.0258 (-0.62%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (2)

Sell (2)

Crude Oil WTI Futures

82.06

-0.10 (-0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Brent Oil Futures

86.78

-0.11 (-0.13%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (10)

Sell (1)

Natural Gas Futures

1.731

+0.015 (+0.87%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

US Coffee C Futures

181.45

-1.40 (-0.77%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Euro Stoxx 50

4,984.25

-4.70 (-0.09%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

S&P 500

5,149.42

+32.33 (+0.63%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (10)

DAX

17,939.21

+2.56 (+0.01%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

FTSE 100

7,722.55

-4.87 (-0.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Hang Seng

16,538.00

-199.12 (-1.19%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

US Small Cap 2000

2,024.74

-14.59 (-0.72%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

IBEX 35

10,596.70

-1.20 (-0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

BASF SE NA O.N.

49.005

-0.305 (-0.62%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Bayer AG NA

26.22

-0.02 (-0.08%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (10)

Sell (1)

Allianz SE VNA O.N.

266.20

-0.45 (-0.17%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Adidas AG

200.10

-4.90 (-2.39%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Deutsche Lufthansa AG

6.829

+0.005 (+0.07%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

Siemens AG Class N

183.62

-1.34 (-0.72%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (4)

Sell (0)

Deutsche Bank AG

13.506

-0.122 (-0.90%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

 EUR/USD1.0863↑ Sell
 GBP/USD1.2703↑ Sell
 USD/JPY150.32Sell
 AUD/USD0.6515Neutral
 USD/CAD1.3566Neutral
 EUR/JPY163.29↑ Sell
 EUR/CHF0.9661Sell
 Gold2,158.15↑ Sell
 Silver25.125Neutral
 Copper4.1052Neutral
 Crude Oil WTI82.06↑ Buy
 Brent Oil86.78↑ Buy
 Natural Gas1.731Neutral
 US Coffee C181.45↑ Sell
 Euro Stoxx 504,984.25Sell
 S&P 5005,149.42↑ Sell
 DAX17,939.21Buy
 FTSE 1007,722.55↑ Sell
 Hang Seng16,538.00↑ Buy
 Small Cap 20002,024.74↑ Sell
 IBEX 3510,596.70↑ Buy
 BASF49.005↑ Buy
 Bayer26.22↑ Buy
 Allianz266.20↑ Sell
 Adidas200.10↑ Buy
 Lufthansa6.829Neutral
 Siemens AG183.62Neutral
 Deutsche Bank AG13.506↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank7,980/ 8,150
(10/ 10) # 1,686
SJC HCM7,970/ 8,170
(30/ 30) # 1,706
SJC Hanoi7,970/ 8,172
(30/ 30) # 1,708
SJC Danang7,970/ 8,172
(30/ 30) # 1,708
SJC Nhatrang7,970/ 8,172
(30/ 30) # 1,708
SJC Cantho7,970/ 8,172
(30/ 30) # 1,708
Cập nhật 19-03-2024 14:10:10
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,156.07-5.72-0.26%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V23.95024.420
RON 95-III23.54024.010
E5 RON 92-II22.49022.930
DO 0.05S20.54020.950
DO 0,001S-V21.17021.590
Dầu hỏa 2-K20.70021.110
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$82.00+4.570.06%
Brent$86.21+4.570.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.545,0024.895,00
EUR26.186,5227.623,56
GBP30.644,8831.948,85
JPY160,75170,14
KRW15,9819,37
Cập nhật lúc 14:06:55 19/03/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán