Vào tháng 08 năm 2016, sàn giao dịch tiền điện tử BitFinex bị đánh cắp 120.000 BTC. Tại thời điểm đó, một Bitcoin chỉ có giá thị trường dao động quanh mức 600 USD và tổng lượng giá trị thiệt hại chỉ là 72 triệu USD. Tuy nhiên, dựa trên mức tỷ giá hiện tại, con số trên giờ đã là 1,07 tỷ USD.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Với các hacker trong vụ tấn công , đây có vẻ là thời khắc phù hợp để xả lượng coin trên. Kênh twitter của Whale Alert vừa phát hiện đầu ngày hôm nay, rằng 23,39 BTC đã được dịch chuyển bởi các hacker đến một địa chỉ ví ẩn danh. Trong khi đó, ID của giao dịch trên đã dịch chuyển 30 BTC, trị giá khoảng 271.559 USD ở thị giá hiện tại.

Lượng tiền trên là quá nhỏ để có thể chi phối tâm lý toàn thị trường. Tuy nhiên, với một thị trường con sơ khởi như Bitcoin, cộng đồng không khỏi có những suy đoán tiêu cực.

“Nếu Bitcoin không giảm về ngưỡng 4k trong vòng 1 tháng tới, tôi sẽ xoá tài khoản twitter của mình” – một người dùng Twitter bình luận.

Những dấu tích trên blockchain

Tuy nhiên, việc xả Bitcoin là không hề dễ dàng như việc đánh cắp. Hacker cần phải lẩn trốn sự truy lùng và các giao dịch tiền điện tử của chúng sẽ để lại dấu vết cũng như các mật mã trên mạng lưới. Vào thời điểm hiện tại, chúng dường như vẫn đang thiết lập sẵn một chuỗi các giao dịch chờ xử lý. Việc phát hiện các tổ chức tội phạm theo đó là hoàn toàn có thể nếu nghiên cứu kĩ dòng tiền cũng như tín hiệu liên quan.

Công ty phân tích dữ liệu Chainalysis cũng vừa theo sát chiến lược tương tự và phát hiện ra một tổ chức liên quan đến phim khiêu dâm trẻ em hồi cuối tháng 10 năm 2019.

“Bằng việc theo sát các hoạt động chuyển tiền trên blockchain, chúng tôi cuối cùng đã phát hiện ra những dấu hiệu khả nghi liên quan đến trang video này.”

>>Xem thêm: Blog: Chuyện gì đã xảy ra với ý tưởng dùng tiền mã hóa để… xem porn?

Dịch chuyển Bitcoin vào thời điểm giá chạm đỉnh

Động thái mới nhất liên quan đến số tiền bị đánh cắp trên Bitfinex cho thấy, các hacker đang có âm mưu dịch chuyển coin khi giá thị trường tăng mạnh.

Vào ngày 07/07 năm ngoái, 185 BTC được chuyển vào địa chỉ một ví ẩn danh khi mức sinh lợi trong năm của BTC chạm mốc 63%. Một sự kiện tương tự cũng diễn ra sau khi Bitcoin tăng mạnh để tiến sát ngưỡng giá 14.000 USD.

Theo đó, một tình huống tương tự đã được lặp lại vào hôm nay (ngày 22/05/2020), khi Bitcoin đã tăng vọt 25% so với ngưỡng mở cửa hồi đầu năm.

Theo Bitcoinist

Có thể bạn quan tâm:

• Philippines theo dõi việc sử dụng tiền điện tử để truy lùng khủng bố
• Tín hiệu từ Thị trường Quyền chọn cho thấy giới đầu tư đang muốn “phòng thủ” sau khi Bitcoin lao dốc về 9.000 USD