Chính phủ Hàn Quốc tịch thu 47 triệu đô la tiền điện tử từ những kẻ trốn thuế

© Reuters.

AiVIF.com -- Các nhà chức trách Hàn Quốc đã xác định hàng nghìn người trốn thuế trong một chiến dịch điều tra việc trốn thuế của các nhà đầu tư tiền điện tử. Sau một cuộc điều tra kéo dài, chính phủ đã thông báo rằng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Hơn 53 tỷ won Hàn Quốc (47 triệu đô la) tài sản tiền điện tử đã bị tịch thu từ 12.000 người bị cáo buộc cố gắng che giấu tài sản từ chính phủ. Các khoản tiền được chuyển bằng NYSE Bitcoin, ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác, Reuters đưa tin trích dẫn chính quyền tỉnh Gyeonggi xung quanh thủ đô Seoul.

Một số người Hàn Quốc giàu có cũng nằm trong danh sách trốn thuế. Họ đã bị cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để che giấu tài sản vì các nền tảng giao dịch không yêu cầu chủ tài khoản cung cấp số đăng ký thường trú của họ. Các nhà chức trách đã có thể truy tìm họ bằng cách sử dụng số điện thoại của họ.

Một trong những người trốn thuế là một người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh mua sắm gia đình, người đã có 500 triệu won tài sản điện tử bao gồm Ethereum và nợ nhà nước 20 triệu won tiền thuế. Một chủ sở hữu tài sản của 30 dinh thự đã giữ 1,1 tỷ won tài sản tiền điện tử nhưng không trả 30 triệu won thuế thu nhập. Một bác sĩ đã nắm giữ 2,8 tỷ won Bitcoin và không trả 17 triệu won cho chính phủ. Nếu họ không hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình, nhà chức trách đe dọa sẽ khởi động các thủ tục thanh lý và phá sản.

Các quan chức Gyeonggi tuyên bố hoạt động điều tra kéo dài nhiều tháng đã dẫn đến "vụ thu giữ tiền điện tử để trả lại thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc." Một cuộc điều tra về thuế cho khoảng 140.000 người. Kim Ji-ye, Tổng giám đốc Văn phòng Công bằng tỉnh Gyeonggi, cho biết:

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người dân đã tuân thủ pháp luật bằng cách đóng thuế nghiêm chỉnh và thực hiện nghĩa vụ thuế công bằng của chúng tôi bằng cách thăm dò và truy tìm các tài sản mà những kẻ trốn thuế có thể đang che giấu bằng các giao dịch tiền điện tử gần đây.

Cuộc điều tra thuế gần đây là động thái mới nhất của chính phủ nhằm thắt chặt giám sát đối với thị trường tiền điện tử đang mở rộng của đất nước này. Khi nói đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, Hàn Quốc là một trong những thị trường hàng đầu thế giới. Khi đầu tư tiền điện tử ngày càng phổ biến hơn trong năm qua tại quốc gia này, giá Bitcoin tại Hàn Quốc đã từng đạt 72.000 đô la cao hơn mức cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu là 63.500 đô la.

Hàng chục sàn giao dịch của Hàn Quốc đã phải vật lộn để đáp ứng các yêu cầu về quy định để tiếp tục hoạt động sau khi thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt hơn của chính phủ vào tháng Chín. Các nền tảng giao dịch phải mở tài khoản ngân hàng bằng tên thật cho khách hàng của họ với sự hợp tác của các ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính lớn như Hana và K Bank không muốn làm việc với các sàn giao dịch nhỏ hơn, với lý do lo ngại về việc tiếp xúc với tội phạm tài chính.

Một số nền tảng tài sản kỹ thuật số đã bắt đầu xóa các đồng tiền "rủi ro cao" trong nỗ lực tuân thủ các quy định sắp tới. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc muốn họ tăng cường sàng lọc các giao dịch tiền điện tử và nộp biên lai cho cơ quan thuế của đất nước, bắt đầu từ năm tới. Chính phủ đang chuẩn bị đánh thuế lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử ở mức 20% đối với số tiền vượt quá 2,5 triệu won (khoảng 2.200 đô la) kể từ tháng 1 năm 2022.