Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn dường như đã ngừng đội số trong báo cáo khối lượng giao dịch của mình trong năm 2019. Theo nghiên cứu của công ty phân tích blockchain ở New York Chainalysis thì hiện vẫn có một số sàn giao dịch bao gồm Bitforex có khả năng giả mạo khối lượng giao dịch để mô phỏng hoạt động thị trường và tính thanh khoản. Bài nghiên cứu được Chainalysis đăng tải hôm ngày 15/11.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Theo bài nghiên cứu, Chainalysis phân tích top10 sàn giao dịch tiền điện tử, còn được gọi bằng cái tên là “BitWise 10”. Các sàn giao dịch Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex, và Poloniex là 10 sàn lớn nhất báo cáo khối lượng giao dịch thực tế của mình.

Kết quả phân tích của TOP 10 sàn “trung thực” của Chainalysis

Công ty phân tích sử dụng từ Bitwise10 để làm mẫu đại diện cho những sàn giao dịch lớn báo cáo số liệu giao dịch chính xác và so sánh dữ liệu của những sàn này với những sàn khác để tìm ra các hoạt động đáng nghi hoặc tiềm ẩn. Cụ thể, Chainalysis chỉ ra được trong giai đoạn từ tháng một 2018 và tháng 11/2019, tỷ lệ trung bình giữa khối lượng giao dịch và khối lượng on-chain nhận được từ Bitwise 10 chiếm 6:1. Dữ liệu này cho thấy Bitwise 10 thể hiện cho thấy có 6 BTC trong khối lượng giao thì tương ứng là 1 BTC on chain.

Chainalysis sau đó phân tích thêm 25 sàn giao dịch khác với khối lượng on-chain lớn trong danh sách Bitwise 10. Công ty xác định 12 sàn giao dịch trong số đó có khối lượng tỷ lệ on-chain và khôi lượng giao dịch chênh lệch nhiều so với nhóm Bitwise 10 trong năm 2018 và do đó cũng giảm tương ứng dữ liệu mẫu. 12 sàn giao dịch này là Huobi, OKCoin, UPbit, Bithumb, Bit2c, Bitbank, Bitso, CoinCheck, Coinfloor, CoinOne, Korbit, và Zaif.

12 sàn giao dịch có Huobi và Bithumb ngừng “báo cáo sai”

Theo dữ liệu của mình, Chainalysis kết luận khả năng 12 sàn giao dịch đã giả mạo khối lượng giao dịch trong năm 2018, cụ thể là trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 01/2019. Kể từ năm 2019, tỷ lệ khối lượng giao dịch được theo dõi sát sao hơn với nhóm Bitwise 10, thể hiện rằng các sàn đã ngừng “bơm” khối lượng giao dịch.

Một số sàn vẫn đang ngầm “báo số đẹp”

Trong khi hầu hết các sàn giao dịch dường như đã ngừng “bơm đểu” số liệu của mình thì hiện vẫn còn một số vẫn đang thực hiện hành vi đáng ngờ này. Theo Chainanlysis, tỷ lệ khối lượng giao dịch với on-chain là 40.000:1 trong giai đoạn giữa tháng 1 và tháng 11 năm nay. Tức là Bitforez báo cáo có 40.000 BTC trị giá giao dịch cho mội 1 Bitcoin được chuyển vào sàn, so với tỷ lệ 6:1 của nhóm Bitwise. Đó là một sự chênh lệch rất lớn.

Bitforex hiện đang xếp thứ 34 lớn nhất theo khối lượng giao dịch tại thời điểm bài viết được biên tập. Dữ liệu tham chiếu theo trang Coin360.

Nhà cung cấp chỉ số crypto Bitwise cũng khẳng định gần 95% khối lượng của sàn giao dịch dường như là giả mạo là không đúng bản chất kinh tế.

Theo Cointelegraph

Có thể bạn quan tâm:

• Chainalysis: 64% vụ tấn công ransomware rửa tiền thông qua sàn giao dịch
• IPO của Canaan chỉ thu về vỏn vẹn 90 triệu USD sau khi mất đối tác ngân hàng