net_left Kdata Phương Thức Thanh Toán
Phương Thức Thanh Toán

Binance đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất...

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Bitcoin bắt đầu giảm giá mạnh sau khi có các báo cáo về cuộc điều tra liên quan đến Binance

Binance là một sàn giao dịch cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về công nghệ tài ba. Với chiên lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Công ty, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công phần lớn nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận về phát ngôn của Binance.

Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này trong hành trình trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các câu hỏi đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái. Một số ý kiến cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token số hoá hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.

Có hay không câu chuyện sàn giao dịch do CZ điều hành này đang hỗ trợ cho các giao dịch rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.”

Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch.

Về các giao dịch tội phạm liên quan đến cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đó, tương đương $ 756 triệu, có liên quan đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức viện dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng nghìn khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc không đăng ký làm thương gia tương lai với CFTC và không có đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu để đại diện cho nó trong các trường hợp pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tục bị vướng vào các hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách tịch thu số tiền điện tử trị giá $ 450.000 được truy tìm từ các cuộc tấn công bằng ransomware tấn công một số công ty Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi.

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn giao dịch của mình. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi thành lập Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để lén truy cập vì làm như vậy sẽ là trái với các nguyên tắc của công ty họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối thông qua một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế thích hợp được áp dụng và có hiệu quả.”

  • Coin sàn sẽ đi về đâu khi thị trường điều chỉnh
  • Litecoin, Binance Coin và một altcoin khác có thể tăng tốc đáng kể, theo TOP nhà phân tích

Veronica

Theo AZCoin News

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
net_home_top Ai VIF
01-05-2024 10:45:17 (UTC+7)

EUR/USD

1.0658

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

EUR/USD

1.0658

-0.0008 (-0.07%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

GBP/USD

1.2475

-0.0015 (-0.12%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

USD/JPY

157.91

+0.12 (+0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

AUD/USD

0.6469

-0.0003 (-0.05%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

USD/CAD

1.3780

+0.0003 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (0)

EUR/JPY

168.32

+0.10 (+0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9808

+0.0001 (+0.01%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (2)

Gold Futures

2,295.80

-7.10 (-0.31%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Silver Futures

26.677

+0.023 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Copper Futures

4.5305

-0.0105 (-0.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Crude Oil WTI Futures

81.14

-0.79 (-0.96%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Brent Oil Futures

85.62

-0.71 (-0.82%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Natural Gas Futures

1.946

-0.009 (-0.46%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (5)

US Coffee C Futures

213.73

-13.77 (-6.05%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Euro Stoxx 50

4,920.55

-60.54 (-1.22%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

S&P 500

5,035.69

-80.48 (-1.57%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

DAX

17,921.95

-196.37 (-1.08%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

FTSE 100

8,144.13

-2.90 (-0.04%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (2)

Sell (4)

Hang Seng

17,763.03

+16.12 (+0.09%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

US Small Cap 2000

1,973.05

-42.98 (-2.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

IBEX 35

10,854.40

-246.40 (-2.22%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

BASF SE NA O.N.

49.155

+0.100 (+0.20%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (7)

Bayer AG NA

27.35

-0.24 (-0.87%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Allianz SE VNA O.N.

266.60

+0.30 (+0.11%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

Adidas AG

226.40

-5.90 (-2.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (2)

Sell (7)

Deutsche Lufthansa AG

6.714

-0.028 (-0.42%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

Siemens AG Class N

175.90

-1.74 (-0.98%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Deutsche Bank AG

15.010

-0.094 (-0.62%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

 EUR/USD1.0658↑ Sell
 GBP/USD1.2475↑ Sell
 USD/JPY157.91↑ Buy
 AUD/USD0.6469Neutral
 USD/CAD1.3780↑ Buy
 EUR/JPY168.32↑ Buy
 EUR/CHF0.9808Neutral
 Gold2,295.80↑ Sell
 Silver26.677↑ Sell
 Copper4.5305↑ Buy
 Crude Oil WTI81.14↑ Sell
 Brent Oil85.62↑ Sell
 Natural Gas1.946↑ Sell
 US Coffee C213.73↑ Sell
 Euro Stoxx 504,920.55↑ Sell
 S&P 5005,035.69↑ Sell
 DAX17,921.95↑ Sell
 FTSE 1008,144.13Sell
 Hang Seng17,763.03↑ Sell
 Small Cap 20001,973.05↑ Sell
 IBEX 3510,854.40Neutral
 BASF49.155↑ Sell
 Bayer27.35↑ Sell
 Allianz266.60↑ Sell
 Adidas226.40↑ Sell
 Lufthansa6.714Neutral
 Siemens AG175.90↑ Sell
 Deutsche Bank AG15.010Neutral
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank8,300/ 8,500
(8,300/ 8,500) # 1,298
SJC 1L, 10L, 1KG8,300/ 8,520
(0/ 0) # 1,510
SJC 1c, 2c, 5c7,380/ 7,550
(0/ 0) # 540
SJC 0,5c7,380/ 7,560
(0/ 0) # 550
SJC 99,99%7,370/ 7,470
(0/ 0) # 460
SJC 99%7,196/ 7,396
(0/ 0) # 386
Cập nhật 01-05-2024 10:45:19
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$2,285.72-47.5-2.04%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V25.44025.940
RON 95-III24.91025.400
E5 RON 92-II23.91024.380
DO 0.05S20.71021.120
DO 0,001S-V21.32021.740
Dầu hỏa 2-K20.68021.090
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$80.83+3.390.04%
Brent$85.50+3.860.05%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD25.088,0025.458,00
EUR26.475,3627.949,19
GBP30.873,5232.211,36
JPY156,74166,02
KRW15,9219,31
Cập nhật lúc 10:45:15 01/05/2024
Xem bảng tỷ giá hối đoái
Phương Thức Thanh Toán