Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của tiểu bang New York nói rằng sàn Bitfinex đã lỗ 850 triệu USD rồi sau đó sử dụng nguồn vốn của Tether để bù đắp vào khoản lỗ trên.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Cụ thể, Bộ trưởng Tư pháp của New York bà Letitia James cho biết văn phòng của bà đã nhận được lệnh từ tòa án và cáo buộc iFinex Inc (nhà điều hành của Bitfinex và Tether) cùng các bên liên quan, đã vi phạm luật pháp của New York vì những hành vi lừa đảo nhà đầu tư.

Bà Letitia James nói:

Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định được rằng nhà điều hành của sàn Bitfinex và Tether đã có những hành vi mờ ám nhằm che đậy khoản lỗ lên đến 850 triệu USD, trong đó bao gồm tiền của các nhà đầu tư. New York đã yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử phải thực hiện đầy đủ các quy định và tuân thủ luật pháp. Những doanh nghiệp nào có hành vi lừa đảo đều sẽ bị xử phạt thích đáng

Theo báo cáo của tòa án, sàn Bitfinex chưa bao giờ công bố khoản lỗ trên cho các nhà đầu tư biết, ngoài ra các giám đốc điều hành của Bitfinex và Tether đã tham gia vào một loạt các giao dịch mâu thuẫn, trong đó Bitfinex có quyền truy cập tới 900 triệu USD kho tiền mặt dự trữ của Tether. Do đó, Bitfinex đã bị cáo buộc là đã lấy không dưới 700 triệu USD của Tether để bù đắp vào khoản lỗ khổng lồ trên và còn dùng nó để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng.

Tòa án đã ra lệnh yêu cầu đơn vị điều hành của sàn Bitfinex và Tether là iFinex Inc phải ngay lập tức ngừng mọi hoạt động lại và đóng băng mọi tài khoản. Ngoài ra, tòa án cũng cấm Bitfinex và Tether tiêu hủy các tài liệu có liên quan.

Trên Twitter, nhà đầu tư tiền điện tử Alistair Milne lưu ý rằng Bitfinex sẽ trả một mức lãi suất khá công bằng cho những gì thực chất là một khoản vay. Ngoài ra, 60 triệu cổ phiếu của Bitfinex đã được giao dịch làm tài sản thế chấp.

Hơn nữa, Bộ trưởng Tư pháp của New York – bà Letitia James đang xin lệnh cấm để buộc Bitfinex và Tether phải ngừng hoạt động, để phục vụ điều tra và tránh tổn thất cho nhà đầu tư.

Vụ việc này đã đánh mạnh vào lòng tin của nhà đầu tư, vì cả hai (Bitfinex và Tether) đều là những “ông lớn” trong thị trường tiền điện tử, đều có sự ảnh hưởng nhất định lên thị trường. Do đó, nếu tương lai còn có những sự việc tương tự thì không biết thị trường sẽ đi về đâu.

Xem thêm: Tín hiệu kỹ thuật từng dự đoán những đà tăng mạnh của Bitcoin đã xuất hiện trở lại.