Công tố viên Mỹ vừa lập hồ sơ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e và giám đốc Alexander Vinnik, theo tài liệu của Quận Bắc California ngày 25/7.

• NOIA là gì? Tất tần tật thông tin về đồng tiền điện tử NOIA
• Hago là gì? Hướng dẫn cách đầu tư Hago chi tiết nhất

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Theo hồ sơ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã quyết định án phạt dân sự cho BTC-e và Vinnik năm ngoái, khi BTC-e đối mặt án phạt 88 triệu USD còn với Vinnik là 12 triệu USD.

Hồ sơ khẳng định rằng BTC-e và Vinnik không thực hiện đăng kí với FinCEN, không thực hiện quy trình chống rửa tiền và không tố giác các hành vi phạm tội.

Sàn BTC-e bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm quy định

Hồ sơ cho biết BTC-e và Vinnik đã bị cáo buộc năm 2016 vì thực hiện các hoạt động dịch vụ tiền mặt không được cấp phép và có những hành vi sai phạm liên quan đến rửa tiền. Năm 2017, thẩm phán công bố cáo trạng bổ sung về các hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền và thực hiện các giao dịch tiền mặt phạm pháp.

Theo cáo trạng mới nhất, sàn giao dịch này không yêu cầu kiểm tra thông tin khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ, dù cho phía sàn cũng vài lần thực hiện xác minh danh tính cho một số giao dịch chuyển khoản.

Quan trọng hơn, BTC-e được cho là công cụ của tội phạm để rửa tiền cũng như là thanh khoản hóa bằng cách chuyển đổi tiền điện tử ra tiền mặt một cách ẩn danh. Theo báo cáo, BTC-e hỗ trợ các phần mềm ma, hack thanh toán, đánh cắp thông tin, giả mạo và phân tán mã độc.

Vinnik là công dân Nga vừa bị bắt tại lãnh thổ Hy Lạp. Vinnik được cho là lãnh đạo cấp cao tại BTC-e. Ông và sàn giao dịch bị cáo buộc một lần nữa trong năm 2019 bởi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Vinnik được cho là biết về các hoạt động rửa tiền và kể cả đã gửi email nói rằng ông là chủ nhân của BTC-e để sử dụng sàn này như một công cụ hỗ trợ các giao dịch trái pháp luật. Alexander Vinnik cũng được cho là nắm giữ các tài khoản liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm vụ đánh cắp liên quan đến sàn MT.Gox.

Đề xuất bàn giao

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik đề xuất được bàn giao lại cho Nga sau khi bị bắt giữ tại Hy Lạp hồi tháng 3. Thành viên Hội đồng Nhân quyền Nga là Tayana Moskalkova đã ủng hộ yêu cầu này, đề xuất Hội đồng Tối cao về Nhân quyền của Liên hợp Quốc có thể hỗ trợ quá trình bàn giao.

Vào thời điểm hiện tại, bà Moskalkova cho rằng Vinnik cần được bàn giao lại cho Nga vì lí do vợ ông đang gặp phải bệnh rất nguy cấp. Bà cho biết:

“Với việc tình huống hiện tại là rất đặc biệt, tôi đề xuất xin giúp đỡ quá trình bàn giao về lại cho Nga để ông Vinnik có thể được ở gần gia đình.”

Theo Cointelegraph