Mới đây, một thành viên trên Medium, Jackson Wong đã đi thực tế đến trụ sở của sàn giao dịch Kucoin. Thật bất ngờ, văn phòng của Kucoin ở Hồng Kông hoàn toàn trống rỗng.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Chưa có Tài khoản BitMEX? Sử dụng Coupon này để tiết kiệm 10% phí giao dịch trong suốt 6 tháng. Đăng ký dễ dàng chỉ cần email.
Nếu đã có Tài khoản Bạn nên đăng ký thêm mới để liên tục được giảm phí giao dịch.
Đặc biệt tại BitMEX* Giao dịch Maker được cộng 0.025% phí, phí gd chỉ còn 0.05%, thấp nhất trên TG, đòn bẩy x100 (khuyến cáo trade x20-25)

Tình hình gần đây của Kucoin

Mặc dù trụ sở của Kucoin ở Hồng Kông, nhưng Wong chưa bao giờ nghe về thông tin sàn giao dịch này trong cộng đồng Hồng Kông.

Và thứ hai, nếu họ đã thực sự ở đây, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đã “sờ gáy” và có thể đình chỉ hoạt động kinh doanh vì không có giấy phép.

Hãy tham khảo một số thông tin từ SFC, trong đó viết rằng SFC đã ra một loạt các hành động pháp lý để chống lại 7 sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông:

Nếu KuCoin thực sự nằm ở Hồng Kông, họ sẽ không thể thoát khỏi tầm ngắm của SFC. KuCoin đã rất kín tiếng, họ chưa bao giờ xuất hiện trên báo đài nào.

Khi Wong quyết định truy tìm hồ sơ công ty trước đây, anh phát hiện không có giám đốc nào ở Hong Kong, cũng như không có ai trong số đó sống ở khu vực này.

Đối với công dân Trung Quốc sống ở Hồng Kông, họ cần có Visa làm việc hoặc đăng ký nhập tịch Hồng Kông. Bởi vì Hồng Kông cũng có biên giới riêng.

Xác thực trụ sở văn phòng Kucoin

Wong đã đến thăm văn phòng đăng ký của Kucoin tại địa chỉ Flat / Rm A 20 / F, KIU FU COMMERCIAL BUILDING, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG.

Theo thông tin ghi nhận, Kucoin đã đăng ký công ty dưới một pháp danh khác có tên là Smart Team Secretarial Ltd.

Tuy nhiên, khi gọi điện, một nhân viên của Rich Moral đã trả lời rằng thậm chí không có một người từ Smart Team ở đó. Theo ghi nhận, công ty đã chuyển đi từ nhiều năm trước. Đặc biệt hơn, nhân viên này cho biết họ chưa bao giờ nghe tới sàn Kucoin, dù đã tồn tại hơn vài năm.

Thật ngạc nhiên. Bây giờ nó đã rõ ràng rồi. KuCoin chưa bao giờ ở đó và họ nói dối chúng ta suốt thời gian qua.

Chính xác đội ngũ Kucoin là ai?

Wong nghi ngờ họ đang làm việc ở Tứ Xuyên Trung Quốc, hoặc tại nhà ở Hồng Kông. Nhưng điều đó nghe không đúng tí nào cả. Đây là một sàn giao dịch lớn, thậm chí từng dẫn đầu thị trường và đội ngũ chỉ làm việc ở nhà?

Thực tế là điều này khá vô lý. Lý do là họ không có thẻ căn cước hoặc hộ chiếu Hồng Kông. Họ không thể vào Hong Kong theo ý muốn. Nhân viên của họ cũng được tuyển dụng ở Tứ Xuyên Trung Quốc.

Ở Hồng Kông, không thể thuê một ai đó với giá 4000 RMB. Mức lương tối thiểu ở Hồng Kông là khoảng 13,000 HKD, tương đương với khoảng 12,000 RMB. Hồng Kông cũng có biên giới riêng. Công dân Trung Quốc không thể vào và ra mà không có giấy phép.

Liệu Kucoin có Exit Scam?

Vì KuCoin hoàn toàn lén lút và bạn không thể tìm thấy họ trong “văn phòng” đã đăng ký, thậm chí không có ai trong “văn phòng”. Nếu KuCoin quyết định lừa đảo, nhà đầu tư hoàn toàn không đòi được. Lý do, họ chỉ cần đóng băng việc rút tiền hoặc đơn giản hơn là khoá toàn bộ nền tảng giao dịch.

Với việc thị trường tiền điện tử chưa hoàn thiện được khung pháp lý chung và có quá nhiều kẻ lừa đảo, niềm tin chính là thứ thiết yếu ngay lúc này. Vì vậy, việc Kucoin khai gian về thông tin cơ bản nhất đã khiến cộng đồng không thể chấp nhận được.

Hiện tại, nền tảng giao dịch này vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, qua lần này, nhà đầu tư nên cẩn thận hơn, và tránh nạp tiền thêm vào Kucoin trước khi có tin tức chính thức.

Lưu ý: Bài viết này được lấy thông tin từ Jackson Wong.

Nguồn Bitcoinvietnamnews/Jackson Wong