Hacker vụ Binance vừa dễ dàng tiến hành rửa tiền sau khi tấn công sàn giao dịch này hồi tháng 5 vừa qua.

• Phân tích giá Bitcoin ngày 09/08: Bitcoin lưỡng lự, tiếp theo sẽ là gì?
• Coinhako là gì? Hướng dẫn đăng ký tài khoản, mua bán trên sàn Coinhako

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Clain.io, một nhóm nghiên cứu về dòng vốn tiền điện tử, vừa cho biết 7,074 đồng coin đã bị đánh cắp và được tiến hành rửa tiền thông qua một hình thức trộn giao dịch là Chipmixer. Clain cho biết ít nhất 4,836 đồng Bitcoin đã được rửa kể từ ngày 12/6.

Một công cụ đảo mã Bitcoin sẽ trộn lượng coin này với lượng tiền của các người dùng khác. Do Bitcoin được đính kèm và xác nhận trên mạng lưới blockchain, cách thức trộn này sẽ được sử dụng để đánh tráo các lịch sử giao dịch.

Clain cho biết Chipmixer đang thực hiện trộn giao dịch cho một lượng tiền vô cùng lớn. Kể từ ngày 12/6, hacker đã đẩy khối lượng tiền khổng lồ vào công cụ trên một cách thoải mái.

Công ty cho biết:

“Bước đi này của các hacker là vô cùng dễ đoán và có thể theo dõi được khi rất khó để có thể rửa khối lượng tiền lớn như trên trong một thời gian ngắn. Do đó, chúng tôi có thể tìm ra được địa chỉ của những tên hacker trên.”

Clain cho biết Chipmixer chưa bao giờ phải giải quyết một lưu lượng lớn như trên, khiến họ đưa ra một kết luận rằng động thái này là do các hacker trong vụ tấn công Binance thực hiện.

Các phân tích địa chỉ cho thấy hacker sẽ chia nhỏ phần bị đánh cắp thành nhiều mảng nhỏ khác nhau tầm khoảng 10 coin. Việc tách nhỏ lượng tiền trên là bước chuẩn bị để hoán đổi ra tiền pháp định. Clain cho biết 150 coin đã được khoanh vùng trong giai đoạn hoạt động trên và họ tin rằng một phần trong 5300 USD sẽ có thể được khoanh vùng trong tương lai.

Trong 4,836 đã được hoán đổi, Clain phát hiện rằng 183 bitcoin trong số đó là từ các hacker và một lượng 814 khác có khả năng cũng từ nhóm hacker này.

Phân tích của Clain vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào về việc liệu có đồng coin nào đã lọt ra ngoài thị trường giao dịch chưa.

Theo CoinDesk