Các cơ quan điều tra Mỹ đã phân tích và truy dấu các giao dịch Bitcoin (BTC) để định vị và tấn công một trang web chia sẻ và lưu trữ phim khiêu dâm trẻ em có quy mô toàn cầu.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã đóng cửa trang phim khiêu dâm trẻ em thuộc hàng lớn nhất thế giới – Welcome to Video –với hơn 250.000 video khiêu dâm trẻ em, được điều hành bởi một người mang quốc tịch Hàn Quốc, Jong Woo Son, 23 tuổi. Trang web này có đặc điểm chung với các website chia sẻ những nội dung bị cấm, đó là thanh toán hoàn toàn bằng Bitcoin, với hơn 7.300 giao dịch Bitcoin, có tổng trị giá hơn 730.000 USD.

Tiền điện tử giúp truy dấu tội phạm

Để theo dõi các giao dịch blockchain Bitcoin và xác định vị trí người dùng, IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), Homeland Security Investigations và các cơ quan khác đã áp dụng phần mềm được cung cấp bởi công ty phân tích Chainalysis. Chánh văn phòng IRS-CI, Don Fort nhận xét:

Thông qua việc truy dấu các giao dịch bitcoin tinh vi, các bộ phận đặc biệt của IRS-CI đã có thể xác định vị trí của máy chủ trên Darknet, xác định quản trị viên của trang web và cuối cùng theo dõi vị trí máy chủ trang web ở Hàn Quốc.

Son đã bị bắt vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, khi nhà chức trách thu giữ máy chủ mà anh ta đã sử dụng để vận hành trang web. Website này cũng chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 3 năm 2018, khi nó bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu và đóng cửa. Nhưng đến tận ngày 16/10, Bộ tư pháp Mỹ mới chính thức lên tiếng về vụ việc sau hơn 1 năm liên tục truy quét những chân rết của mạng lưới này, và đã gần như hoàn thành nhiệm vụ.

Các nhà chức trách đã bắt giữ và buộc tội thêm 336 người dùng trang web ở Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Đức, Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Cộng hòa Séc, Canada, Ireland, Tây Ban Nha, Brazil và Úc. Sau khi lục soát, các nhà chức trách đã thu giữ gần tám terabyte (8TB) video khiêu dâm trẻ em, khiến đây trở thành một trong những vụ vây ráp thu được nhiều tang vật nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Nên đọc: Báo cáo Blockchain năm 2019 của Deloitte: Blockchain từ góc nhìn doanh nghiệp

Xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp tiền điện tử

Kể từ tháng 7, Chainalysis cho rằng số lượng Bitcoin chi cho các giao dịch bất hợp pháp trong năm nay có thể đã đạt mức cao kỷ lục 1 tỷ USD, ngay cả khi tỷ lệ bất hợp pháp so với các giao dịch hợp pháp đang bị thu hẹp. Thông thường, những giao dịch bất hợp pháp xảy ra ở những khu chợ đen, nơi người ta mua bán thuốc, ma túy và video khiêu dâm trẻ em.

Đầu tháng 10, Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu (Europol) đã công bố báo cáo Đánh giá Nguy cơ Tội phạm có tổ chức trên Internet năm 2019, trong đó tuyên bố:

Cơ quan thực thi pháp luật cần tiếp tục xây dựng mối quan hệ dựa trên niềm tin với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử, giới nghiên cứu và các doanh nghiệp tư nhân khác có liên quan, để giải quyết hiệu quả những vụ việc có yếu tố tiền điện tử.

tổng hợp