Vào ngày 18/10/2019, công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex – iFinex Inc., đã nộp đơn khiếu nại lên Toà án Tối cao Quận Nam California. Được biết, Bitfinex cùng iFinex đang kỳ vọng cuộc kiện tụng này sẽ giúp họ thu hồi hơn 880 triệu USD bị đóng băng trong quỹ Crypto Capital.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -

Vụ việc này liên quan đến 880 triệu USD, khoản tiền được cho là bị chiếm dụng trong hoạt động xử lí thanh toán giữa Bitfinex và Crypto Capital cũng như các tổ chức khác.

Bitfinex yêu cầu trát đòi hầu tòa từ ông Rondell “Rhon” Clyde Monroe, phó chủ tịch TCA Bancorz. Đồng thời, sàn cũng yêu cầu ông Monroe cung cấp tài liệu về vụ việc. Bitfinex tuyên bố:

Yêu cầu trên gắn liền với nỗ lực của công ty nhằm thu hồi 880 triệu USD tiền vốn được Bitfinex ủy thác cho Global Trade Solutions AG (hay còn được gọi là Crypto Capital). Crypto Capital đã cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho chúng tôi từ năm 2014. Nhưng trong giai đoạn 2017- 2018, công ty đã mất liên hệ với các ngân hàng ở Đài Loan đồng thời chịu áp lực từ các ngân hàng Mỹ.

Ít nhất kể từ tháng 12/2018, chúng tôi đã không thể động đến số tiền 880 triệu USD từ Crypto Capital vì họ nói rằng các tài khoản ngân hàng ở Ba Lan, Bồ Đào Nha, Anh và Hoa Kỳ đã bị các cơ quan chính phủ tịch thu và đóng băng. Chúng tôi đã và đang lên kế hoạch thực hiện tố tụng pháp lý ở tất cả các quốc gia này với mong muốn thu hồi lại số tiền trên.

Bitfinex cáo buộc Crypto Capital vì đã sử dụng một hoặc nhiều tài khoản tại TCA Bancorp nhằm chuyển tiền của quỹ sàn giao dịch tiền mã hoá này. Bitfinex tin Monroe có thông tin và tài liệu liên quan có thể chứng minh vấn đề này, đồng thời có thể xác minh những lời cáo buộc của Bitfinex về hàng trăm triệu đô la nói trên.

Theo Bitfinex, Monroe và TCA Bancorp đang sở hữu 306 triệu USD của quỹ Bitfinex thông qua một đơn vị ở Anh là GTS Resources Limited. Và số tiền này hoàn toàn thuộc sở hữu của Reginald Fowler. Phía Bitfinex cho biết:

Chúng tôi không hề biết về mối quan hệ của Crypto Capital với Fowler cho đến tận tháng 12/2018. Đáng chú ý, Reginald Fowler và Ravid Yosef hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc gian lận. Được biết, cáo buộc này liên quan đến một hệ thống gửi tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Ở một diễn biến khác, đại diện Crypto Capital bị cáo buộc rằng có thêm 355 triệu USD tiền quỹ Bitfinex được giữ trong các tài khoản tại ngân hàng Spoldzielczy ở Ba Lan và 218 triệu USD đang được giữ tại ba ngân hàng ở Bồ Đào Nha. Tổng số tiền tại ba tài khoản này là 880 triệu USD.

Một phần trong đơn xin điều tra của Bitfinex là yêu cầu thông tin về quyền sở hữu và sử dụng tài khoản bị cáo buộc của Crypto Capital tại một số ngân hàng Mỹ. Bao gồm HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TD Bank, US Bank, Wells Fargo,… Thông tin này nhằm chứng minh quan hệ giữa Bitfinex và các tổ chức quỹ ở Ba Lan, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.

Xem thêm: Sàn OKEx chỉ ra 5 dấu hiệu cho thấy Bitcoin sẽ có tương lai tươi sáng hơn trong thời gian tới